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威海廣泰股東大會(huì )選舉產(chǎn)生 新一屆董事會(huì )、監事會(huì )和高級管理人員

時(shí)間: 2018-10-11 字號:

82日,公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )在廣泰大廈三樓會(huì )議室召開(kāi),大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行.參會(huì )股東及股東代表共計19人,其中參加現場(chǎng)會(huì )議5人,參加網(wǎng)絡(luò )投票14人,共代表股份172,542,768股,占上市公司總股份的45.1887%。公司9名董事出席了會(huì )議,3名監事及部分高級管理人員列席了會(huì )議,會(huì )議由董事長(cháng)李光太先生主持。

會(huì )議經(jīng)過(guò)投票表決,決議選舉李光太先生、郭少平先生、李文軒先生、卞爾昌先生、李勤先生、于洪林先生為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事,選舉姚煥然先生、段子新先生、李文峰先生為公司第六屆董事會(huì )獨立董事;選舉郝紹銀先生為股東代表監事,與職工代表監事任偉先生、王慶東先生組成第六屆監事會(huì )。前述董事、監事任期自本次股東大會(huì )決議通過(guò)之日起三年。

同時(shí)會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于回購公司股份預案的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次股份回購及注銷(xiāo)相關(guān)事宜的議案》。公司將使用5千萬(wàn)元到2億元的自有資金,以不超過(guò)15/股的價(jià)格,在未來(lái)12個(gè)月之內回購公司股份。

隨后新一屆董事會(huì )和監事會(huì )依次召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第一會(huì )議和第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議,決議選舉李光太先生為董事長(cháng)、郭少平先生為副董事長(cháng)、任偉先生為監事會(huì )主席,并組建了第六屆董事會(huì )戰略、提名、薪酬與考核、審計四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì ),會(huì )議同時(shí)聘任李文軒先生為總經(jīng)理,聘任李勤先生、隋明飛先生、馮春梅女士、羅豐先生為副總經(jīng)理,聘任羅豐先生為董事會(huì )秘書(shū),聘任馮春梅女士為財務(wù)負責人,聘任王海兵先生為證券事務(wù)代表,聘任梁臣先生為內部審計機構負責人。


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